Dos son de nacionalidad española, tres, de Israel, y uno, de Irán
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un chiringuito financiero que operaba desde Marbella y ha detenido a seis personas, dos de nacionalidad española, tres israelitas y una iraní, por estafa a inversores bursátiles. Concretamente, por delitos de falsedad documental y estafa.
Entre los arrestados se encuentran, además de los responsables de la trama, los empleados, comerciales y captadores de clientes. Según las investigaciones, captaron a más de 40 clientes como inversores bursátiles a los que habrían conseguido defraudar más de 1.200.000 euros.
Investigación por estafa a inversores bursátiles
La investigación se inició en el mes de junio a raíz de una denuncia interpuesta en la comisaría de la Policía Nacional en Marbella. Una persona manifestaba haber invertido 15.000 euros en productos bursátiles con la intermediación de una empresa de inversiones. Además, informaba de que empleados de la mercantil le habían instalado en su teléfono móvil una aplicación para comprobar la fluctuación de su inversión.
Durante unos meses, comprobó cómo su inversión se reducía a la vez que varios empleados de la empresa mediadora intentaban que ampliara su inversión en otros 10.000 euros con la promesa de que en pocas semanas llegaría a obtener 1.000.000 de euros, algo a lo que se negó en todo momento.
Tras varios intentos por recuperar su dinero, la empresa le comunicó que lo había perdido. Finalmente se percató de que se trataba de una estafa, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Intermediación en bolsa
Centradas las pesquisas en torno a dos empresas con sede social en Marbella que se dedicaban a la intermediación en bolsa y en productos financieros que habían sido declaradas por el regulador español de los mercados de valores como empresas no autorizadas para la prestación de servicios de inversión, los investigadores comprobaron la existencia de al menos otras diez denuncias por estafa a inversores bursátiles interpuestas en distintos puntos de España como León, Barcelona, Huesca o Murcia.
En todas ellas las cantidades defraudadas a los denunciantes iban desde los 7.000 hasta los 80.000 euros. Ascendiendo el montante denunciado a unos 300.000 euros. Aunque el total real –a falta de recopilar todas las denuncias– finalmente sería superior a 1.200.000 euros.
Solicitud de préstamo personal
Es significativo, han puntualizado, cómo una de las víctimas, que realizó una inversión inicial de 5.000 euros, fue convencida por uno de los detenidos, bajo el pretexto de que su inversión se había perdido debido a las fluctuaciones del mercado, para que solicitara un préstamo personal de 15.000 euros.
De este modo podría realizar un nuevo depósito con el que podía duplicar su dinero, formalizándose finalmente el crédito. Posteriormente, bajo diversas excusas, el dinero no se le devolvió ni obtuvo ninguna ganancia.
Más en Noticias de Marbella.
