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miércoles, abril 21, 2021
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Detenido un hombre en Marbella por delitos económicos y financieros

Sobre el hombre, de nacionalidad italiana, pesaba una orden de detención

La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre de 43 años nacido en Roma al tener en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades judiciales de su país por delitos económicos y financieros.

El hombre fue localizado y detenido el pasado lunes en las inmediaciones de su residencia en el municipio, ha señalado la Policía Nacional a través de un comunicado.

La investigación se inició tras recibirse información que apuntaba a que esta persona podría encontrarse en la zona de Marbella. Para ello, se desarrolló un operativo para su localización y detención, lo que finalmente tuvo lugar en las inmediaciones de su domicilio tras comprobar los agentes la OEDE en vigor.

Orden europea de detención

Según la orden europea de detención, los hechos que motivaron la reclamación sucedieron entre los años 2013 y 2015. Durante este periodo, este hombre, en complicidad con otras personas, está acusado de haberse asociado en una conspiración criminal para cometer delitos relacionados con la evasión de impuestos y blanqueo de capitales.

En el grupo, cada miembro desarrollaba una tarea determinada, según la Policía Nacional. La red constituyó y utilizó varias empresas de elaboración de papel, haciendo un uso intenso de facturas para operaciones ficticias; reclutamiento de varios testaferros; utilizando la remuneración de las facturas falsas para efectuar operaciones financieras destinadas a la ocultación de grandes cantidades de dinero procedente de las actividades criminales. Este dinero se transfirió a cuentas extranjeras a través del entramado societario.

En este contexto, el fugitivo actuaba como promotor, administrador de derecho o de hecho, directa o indirectamente, de varias empresas y puso en circulación económicamente las facturas de operaciones ficticias emitidas por las empresas relacionadas con la conspiración criminal.

Testaferros

Además, han añadido, envió dinero en efectivo y cheques a otros asociados y reclutó testaferros que tenían que representar a la empresa administrada por él o por otros socios. Efectuó operaciones bancarias y gestionó cuentas corrientes de las empresas.

El investigado en complicidad con otros, como administrador de hecho de una de las empresas, permitió la evasión de impuestos por ingresos de IVA. Durante los años 2013, 2014 y 2015 emitió facturas ficticias por más de 25 millones de euros.

Más información en Noticias local en Marbella 

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